Украл 700 млн рублей - 2.5 года условно и не балуй!

27 авг 2007, 14:57

Автоворов, укравших 700 тыс рублей получается надо вообще с цветами и плясками в Сочи отправлять, на поправку здоровья!
-------------------
Суд сорвал МИДпромбанк
// Мидовский чиновник приговорен к 700 млн рублей за связь с Легпромбанком


Как стало известно Ъ, рекордная сумма материального ущерба была взыскана с высокопоставленного чиновника
Хамовническим райсудом Москвы. Бывший замначальника Главного производственно-коммерческого управления по
обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России (ГлавУПДК) Михаил Алексеев был приговорен за совершенные в
2001 году злоупотребления в пользу Легпромбанка к условному наказанию, но одновременно суд взыскал с него 700 млн
руб. в пользу ГлавУПДК. Осужденный утверждает, что уголовное дело против него инспирировал бывший замминистра
иностранных дел Иван Сергеев, который не выполнил обещание назначить его начальником ГлавУПДК, заняв эту должность
сам.

Судебный процесс над 49-летним Михаилом Алексеевым, чье дело расследовала Генпрокуратура, длился три года. Бывший
замначальника ГлавУПДК Алексеев обвинялся по нетяжкой 201-й статье УК ("Злоупотребление полномочиями лицом,
выполняющим управленческие функции в организации, повлекшее существенный вред интересам этой организации"),
грозящей ему лишь трехлетним сроком лишения свободы. Главную же опасность для подсудимого представлял поданный в
рамках уголовного дела гражданский иск ГлавУПДК на 771 млн руб., включающий 700-миллионный материальный ущерб,
нанесенный господином Алексеевым, и упущенную выгоду.

Суд признал, что Михаил Алексеев злоупотребил своими полномочиями, предоставив для прокрутки крупную денежную
сумму своим знакомым -- руководителям Легпромбанка Андрею Дробинину и Александру Дунаеву. В благодарность за это,
как посчитало следствие, он в октябре 2001 года был назначен членом совета директоров Легпромбанка. Правда, на суде
обвиняемый говорил, что не получил от знакомых банкиров никаких материальных благ. Однако судья Виктор Данилкин
счел, что совершенные замначальника ГлавУПДК Алексеевым действия говорят сами за себя.

Из приговора следует, что в 2001 году Михаил Алексеев "обманным путем без согласования с начальником ГлавУПДК
заключил два договора, в соответствии с которыми ГлавУПДК приобрело по 100% акций ОАО 'Компания Адалин XXI' и ОАО
'Эксклюзив Груп' за 300 млн руб.". Эти фирмы были подконтрольны члену совета директоров Легпромбанка Александру
Дунаеву. По существующему тогда законодательству замначальника ГлавУПДК Алексеев должен был получить разрешение на
покупку ценных бумаг у Министерства по антимонопольной политике, однако он этого не сделал. В итоге согласно
подписанным господином Алексеевым платежным поручениям 300 млн руб. были переведены на счета двух упомянутых
компаний в Легпромбанке. На суде выяснилось, что это были компании-однодневки, которые не вели никакой
хозяйственной деятельности и не имели активов, кроме долей в уставном капитале Легпромбанка. При этом господин
Алексеев говорил коллегам, что купленные акции затем будут приобретены другой компанией и деньги вернутся в
ГлавУПДК. Однако этого не случилось, так как Легпромбанк перечислил деньги на лицевой счет господина Дунаева.

В том же 2001 году господин Алексеев от имени ГлавУПДК заключил с Легпромбанком договор срочного депозитного
вклада, согласно которому туда на полгода были перечислены 400 млн руб. Затем по дополнительному соглашению к этому
договору его срок был продлен еще на пять месяцев. 1 июля 2002 года срок дополнительного соглашения истек, однако,
как отметил судья, деньги до сих пор не возвращены.

На судебном процессе Михаил Алексеев не признал себя виновным в злоупотреблениях в интересах руководителей
Легпромбанка. Он заявил, что считает организатором его уголовного преследования начальника ГлавУПДК Ивана Сергеева.
Тот, будучи в 1996 году замминистра иностранных дел, взял его на работу заместителем начальника ГлавУПДК, обещая в
недалекой перспективе должность начальника этого управления. Однако впоследствии сам господин Сергеев занял эту
должность по итогам проведенного конкурса. Замначальника Алексеев счел конкурс необъективным и обжаловал его итоги
в суде. После этого, по словам господина Алексеева, у него с начальником Сергеевым возник конфликт и тот предложил
ему уволиться. Михаил Алексеев отказался, из-за чего, как он считает, и возникло данное уголовное дело. Из ГлавУПДК
господин Алексеев был уволен в ноябре 2001 года.

Действия же по приобретению пакетов акций компаний-однодневок, подконтрольных господину Дунаеву, и по заключению
депозитного договора с Легпромбанком подсудимый Алексеев счел вполне законными. По его словам, тогдашний
заместитель главы МИДа Иван Сергеев дал разрешение на совершение этих сделок, он же критиковал ГлавУПДК за то, что
"неработающие" деньги не используются в депозитах, а затем давал согласие на продление упомянутого депозитного
договора с Легпромбанком. Михаил Алексеев особо подчеркнул, что ни он, ни ГлавУПДК не перечисляли деньги на личные
счета господина Дунаева. В совет же директоров Легпромбанка господин Алексеев, по его словам, был включен без его
ведома.

Однако руководитель ГлавУПДК Иван Сергеев на суде опроверг тот факт, что обещал подсудимому должность начальника
этого управления. На суде господин Сергеев вспомнил, что Михаил Алексеев готовил сделки, выгодные Легпромбанку, "с
необъяснимой курьерской скоростью".

В итоге судья Виктор Данилкин написал в приговоре, что к показаниям господина Алексеева он относится критически,
особенно к его заявлению о незнании приказов начальника ГлавУПДК, регулирующих оборот финансовых средств в
управлении. Впрочем, судья решил не отправлять господина Алексеева за решетку, признав "смягчающими
обстоятельствами" то, что он страдает отечным панкреатитом, язвой желудка и сахарным диабетом. Подсудимому было
назначено наказание 2,5 года лишения свободы условно, одновременно с него было взыскано 700 млн руб. материального
ущерба. Часть иска ГлавУПДК к подсудимому о взыскании 71 млн руб. упущенной выгоды суд оставил без рассмотрения
"ввиду отсутствия его документального подтверждения в полном объеме". Господин Алексеев собирается обжаловать
приговор, представители же обвинения остались удовлетворены понесенным экс-чиновником материальным наказанием.

27 авг 2007, 14:58

ЗЫ А в 2001 году 700 млн рублей были как сейчас миллиарда два

27 авг 2007, 15:28

Нда... Это вам не Китай. Там чиновник, набравший 500 тыс. юаней сразу получает расстрел без вариантов.

27 авг 2007, 15:46

Суки бл9. Как обычно: украл огурец-5 лет, украл вагон - у-тю-тю, не шали! Вывод-если красть, то по крупному :twisted:

27 авг 2007, 16:02

Как сказал мне мой директор - уклонение от налогов в особо крупном размере грозит уголовкой. А особо крупным уклонением считается все, что свыше 5 тыр. Недоплатил 10 тыр - посодют....Недоплатил 10 млрд долл - тоже посодют в Ирк область, но и то, с кучей сомнений. А стырил 20 млн долл - да фигня, вот тебе условный срок и гуляй Вася

27 авг 2007, 16:40

Статья 198. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет.
Примечание. Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более ста тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая триста тысяч рублей, а особо крупным размером - сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пятисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей.

------------------------------------------------------------------
О применении судами уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов и сборов см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 64.
------------------------------------------------------------------
Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в особо крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Примечание. Крупным размером в настоящей статье, а также в статье 199.1 настоящего Кодекса признается сумма налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пятисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным размером - сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более двух миллионов пятисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая семь миллионов пятьсот тысяч рублей.

ПАТС777. Ага, а за изнасилование КРС ссылают на Новую Землю.
Слушай больше своего директора.... В других вопросах он также компетентен?