"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств). Основанием для возбуждения уголовного дела послужил материал проверки, которую осуществили сотрудники оперативно-розыскной части УБЭП УВД по Хабаровскому краю", - сказала Э.Трифонова.
По версии следствия, с февраля 2006 года по май 2007 года учредитель одной из хабаровских строительных компаний через подставные фирмы пропускал денежные средства, которые в дальнейшем поступали на его личные банковские счета. "Интерфакс-Дальний Восток"