В 2012 и 2013 годах предприниматель создал подставные фирмы, через которые приобрел помещения в торговых центрах г. Хабаровска. Позднее он выкупил помещения по искусственно завышенной цене.
Следственным управлением УМВД России по Хабаровскому краю по фактам мошенничества возбуждены два уголовных дела.
В ходе расследования установлено, что руководитель организации с целью хищения денежных средств предоставил в налоговые органы финансово-хозяйственные документы, подтверждающие заявленную к возмещению сумму.
На основании этих документов он незаконно получил возмещение налога на добавленную стоимость по приобретённому недвижимому имуществу на сумму более 80 миллионов рублей.
В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о не выезде.