Следственный комитет при прокуратуре РФ завершил расследование одного из дел о широкомасштабной контрабанде товаров народного потребления из Китая и Кореи в Россию. По версии следствия, организованное преступное сообщество, в которое входили несколько десятков человек, незаконно переправило в РФ ширпотреб минимум на 2 млрд руб.

Перед судом предстанут около двух десятков фигурантов дела, но только один из них — адвокат Александр Литвинов — числится среди организаторов контрабанды. Остальные предполагаемые лидеры ОПС, в том числе экс-сенатор от Приморья Игорь Иванов и краевой депутат Геннадий Лысак, находятся за границей, а дело в их отношении выделено в отдельное производство.

Уголовное дело по факту контрабанды китайского ширпотреба было возбуждено МВД РФ в апреле 2005 года, однако широкий резонанс оно получило год спустя, после того как его в свое производство забрала Генпрокуратура. В мае 2006 года со своих постов были сняты глава ФТС Александр Жерихов и два его заместителя, три генерала ФСБ, два прокурора, пять оперативников МВД и четыре сенатора, в том числе представитель Приморья Игорь Иванов. В сентябре 2006 года, опираясь в том числе и на результаты расследования, Владимир Путин отправил в отставку ряд высокопоставленных сотрудников органов госбезопасности.

По версии следствия, в организованное преступное сообщество, созданное с целью контрабандных поставок товаров народного потребления из Китая и Кореи в Россию, входило более 30 человек. Лидерами ОПС, по версии правоохранительных органов, являлись экс-сенатор Игорь Иванов, бывший краевой депутат Геннадий Лысак, родственник последнего «авторитетный» предприниматель Денис Павлов и руководитель дальневосточной адвокатской конторы «36 часов» Александр Литвинов.

Впрочем, дело в отношении Иванова и Лысака, которые находятся за границей, выделено в отдельное производство. Павлов также скрывается от следствия за пределами РФ. Всего в федеральный и международный розыск в рамках расследования объявлены около полутора десятков человек.

Тем временем, как стало известно „Ъ“, Следственный комитет при прокуратуре РФ завершил следствие по делу в отношении двух десятков фигурантов. Перед судом предстанет только один из предполагаемых лидеров ОПС — адвокат Александр Литвинов. Остальные, по версии следствия, являлись исполнителями незаконных поставок ширпотреба в Россию.

Как говорится в материалах дела, организованное преступное сообщество было создано не позднее 2 февраля 2002 года. Основой будущей империи контрабандистов, по версии следствия, стало зарегистрированное во Владивостоке ООО «Ростек-ДВ-Сервис», которое возглавил гендиректор Денис Павлов. Именно он, по мнению следователей, осуществлял общее руководство деятельностью ОПС, принимал «окончательное решение о расширении преступной деятельности», распределял финансовые средства, полученные от контрабанды, и отчитывался, как сказано в документе, перед другими организаторами преступного сообщества о проделанной работе.

Для «эффективного управления» каналами поставки контрабандного товара, говорится в материалах дела, «Ростек» открыл свои филиалы в Китае, Корее, Приморском крае и Москве, а также приобрел три склада временного хранения (СВХ), расположенные в зоне ответственности Гродековской и Уссурийской таможен.

Из этих СВХ контрабанда по железной дороге доставлялась в Москву, для чего использовались вагоны, принадлежащие зарегистрированной во Владивостоке экспедиторской компании ООО «Транс Трек». В Москве, по версии следствия, вагоны разгружались на грузовых площадках АСТ и «Щебенка» Черкизовского торгового комплекса, после чего работники компаний «РДВ-Сервис» и «Ветер» доставляли их потребителям.

Как считает следствие, в том же 2002 году лидеры ОПС вступили в сговор с не установленными следствием руководителями Дальневосточной таможни и добились того, что все грузы, идущие из КНР, хранились лишь на принадлежащих ОПС складах (отметим, что сейчас во Фрунзенском суде Владивостока рассматривается уголовное дело о контрабанде, по которому проходят начальник Дальневосточного таможенного управления Эрнест Бахшецян и четверо его подчиненных).

Перед отправкой из Китая товар сортировался с помощью специальной компьютерной программы, и на нем ставились различные метки. Скажем, метка «ХОЗ» означала, что товар предназначался красноярскому филиалу сообщества, а надписи «Саша» и «Валера» обозначали московские «подразделения».

Уже через год, говорится в материалах дела, контрабандисты для перевозок ширпотреба стали использовать и морской транспорт. Этим занимался учредитель ООО «Ист Рэйл» Сергей Хэ (он также находится в розыске), арендовавший суда в Находке и корейском порту Пусан. Гендиректор же «Ист Рэйл» Геннадий Сырцов, по версии следствия, используя обширные связи в таможенных и правоохранительных органах, занимался оформлением растаможки поступающих из-за границы товаров.

В сентябре 2003 года глава «Ростека» Денис Павлов создал ООО «Транспортно-логистическая компания „Альянс“», которое взяло на себя контроль над перевозками контрабандных грузов, начиная со складов в КНР и заканчивая его выдачей конечному покупателю, после чего схема незаконных поставок ширпотреба, по версии следствия, приобрела окончательный вид.

При этом, говорится в деле, господа Хэ, Сырцов и другие члены преступной организации, «используя подложные документы с реквизитами различных иностранных компаний, представляли заведомо ложные сведения об импортируемом товаре, что позволяло максимально снижать расходы контрабандистов». Средства, полученные за доставку контрабандного товара, по версии следствия, аккумулировались на двух специальных счетах, открытых в гонконгском Standard Chartered bank.

О масштабах контрабанды говорит хотя бы тот факт, что всего за несколько месяцев, с августа 2005 по январь 2006 года, лишь из Китая контрабандисты перевезли через границу 576 контейнеров с товаром на сумму более 1,5 млрд руб., недоплатив в бюджет около 616,5 млн руб. В это же время из Кореи прошло более 1,5 тыс. контрабандных контейнеров с ширпотребом, в результате чего бюджет недополучил 912 млн руб.

Помимо бизнесменов Павлова, Хэ и Сырцова, по версии следствия, одним из лидеров преступного синдиката являлся глава адвокатской конторы «36 часов» Александр Литвинов, который курировал связи ОПС с правоохранительными органами и обеспечивал юридическое прикрытие.

Активным членами ОПС следствие также считает предпринимательницу Евгению Лобанову, оформлявшую на себя фиктивные договоры с красноярским филиалом контрабандистов, финансового директора «Ростека» и «Альянса» Олега Кирсанова, бизнесменов Александра Яковлева, Алексея Борушникова, Антона Баженова, Владимира Бажанова, Сергея Черкасова.

Всем им предъявлено обвинение по статьям «Контрабанда в крупном размере» (ст.188 УК РФ), «Мошенничество» (ст.159 УК РФ) и «Легализация средств, полученных преступным путем» (ст.174 УК РФ). Отметим, что из всех перечисленных фигурантов, помимо господина Литвинова, под стражей находится лишь господин Черкасов, остальные также скрываются от следствия.

Адвокат Роберт Зиновьев, защищающий господина Черкасова, считает, что за три года расследования этого дела «обвинение так и не нашло доказательств преступной деятельности, а в качестве таковой квалифицирует коммерческую и хозяйственную деятельность». Адвокат также отметил в беседе с корреспондентом „Ъ“, что на заключительном этапе расследования, когда оперативное сопровождение дела перешло к ФСБ, из дела исчезли даже упоминания о представителях этого ведомства, без участия которых «вменяемая следствием преступная деятельность» не могла осуществиться.

Владислав Трифонов. "Коммерсантъ"