Совет директоров Далькомбанка назначил на 30 января 2008 года внеочередное очное собрание акционеров, говорится в сообщении кредитной организации. В повестке дня собрания — досрочное прекращение полномочий совета директоров, избрание нового и избрание аудитора.

А также утверждение устава, положений о совете директоров и правлении в новой редакции, положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания в новой редакции, положения о единоличном исполнительном органе.

Реестр закрыт по состоянию на 13 ноября. Как сообщил источник среди акционеров банка, инициатором внеочередного собрания выступила АФК «Система», в октябре текущего года увеличившая свой пакет акций Далькомбанка до 48,16% и направившая 9 ноября акционерам банка обязательное предложение о выкупе акций. Совет директоров Далькомбанка также принял решение рекомендовать акционерам принять предложение АФК «Система» о выкупе обыкновенных акций номиналом 1 руб. по 7,4 руб. за штуку.

В нынешний совет директоров, избранный на годовом собрании 6 марта, входят 11 человек: президент Далькомбанка Андрей Шляховой, вице-президент Далькомбанка Владимир Февралев, зампредседателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Александр Левинталь, директор Хабаровского филиала ОАО «Дальсвязь» Валерий Романов, гендиректор ОАО «Дальневосточные ресурсы» Виктор Горохов, гендиректор ООО СЭТ Сергей Ганушкин, исполнительный директор ПКФ «Спектр» Сергей Им, гендиректор ИТА «Губерния» Олег Крючек, гендиректор ООО «Китурами» Владимир Немчинов, гендиректор ООО «Нефтькапитал» Станислав Никишин, гендиректор ООО «Утренняя звезда» Ольга Слободенюк.

Уставный капитал Далькомбанка составляет 715,89 млн руб. АФК «Система» принадлежит 48,1565% его акций, 17,2368% — президенту Далькомбанка Андрею Шляховому, 26,9068% — Олегу Шляховому, 3,8685% — Татьяне Раитиной.

«Интерфакс–Дальний Восток»