Проверка проводилась в отношении общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество), зарегистрированного в Хабаровске, которое на протяжении 3 лет осуществляло ввоз офисной бумаги известной торговой марки из Китая через порты Владивостока и Находки. Результатом проверки стало возбуждение 7 уголовных дел.
Проверка деятельности данного Общества продолжилась, и было выявлено еще 9 подобных случаев. В грузовых таможенных декларациях подаваемых Обществом была заявлена очень низкая стоимость товара, в документах имелись несоответствия в названии фирмы - поставщика, указанном в документах, оттиску печати.
Проведенная проверка подтвердила факт занижения стоимости по всем 9 декларациям практически в два раза. Общая рыночная стоимость ввезенной продукции превысила 14,5 миллионов рублей. Документы, подтверждающие заявленные сведения оказались недействительными.
Отделом дознания Хабаровской таможни возбуждено 9 уголовных дел, ответственность за совершение которых предусмотрена ч. 1 ст. 188 УК РФ (Контрабанда), по факту перемещения через таможенную границу РФ товаров, совершенного с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием.