Отдел дознания Хабаровской таможни возбудил уголовное дело в отношении генерального директора одной из российских фирм, которого подозревают в отмывании $7,5 млн через подставную фирму в Китае.
Как сообщили агентству в пресс-служба УВД по Хабаровскому краю во вторник, уголовное дело в отношении гендиректора общества с ограниченной ответственностью возбуждено по ст. 193 УК РФ ("невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте").
"Ранее судимый в 2008 году за преступления в сфере экономики мужчина занимался заготовкой и реализацией древесины на экспорт. Для этого он заключил фиктивный договор для покупки специальной лесозаготовительной техники в Китае", - рассказал собеседник агентства. "Интерфакс-Дальний Восток"
