Отмечается, что против бизнесмена специалисты отдела дознания Находкинской таможни уже возбудили уголовное дело по ст.193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
По данным следствия, коммерческая организация была создана специально, чтобы обманным способом переводить валюту из РФ за границу. В 2009 году ее гендиректор заключил поддельный контракт с иностранной компанией на импорт в Россию строительные материалы и инструменты на сумму $10 млн. В рамках контракта за семь месяцев того же года было переведено на счета компаний в Японии, Китае, Тайланде и Эстонии более $2,5 млн. "Интерфакс-Дальний Восток"
