Налоговые махинации, которые вменяют главному фигуранту дела, происходили в 2007-2008 года, когда он занимал пост руководителя филиала одной из тепло-энергетических компаний Камчатского региона. К тому моменту у предприятия существовала серьезная задолженность перед государством. Долг филиала превышал отметку в 25 миллионов рублей. К банкам, обслуживающим счета организации, налоговым органом были выставлены инкассовые поручения по принудительному списанию поступающих денежных средств.
- Зная об этом ограничении, руководитель продолжал заключать договора с рядом структур коммунального сектора, - рассказывает полковник полиции Алексей Зализко, начальник оперативно-разыскного отдела ГУ МВД России по ДФО в Петропавловске-Камчатском, - при этом расчёты со сторонними организациями он производил при помощи распорядительных писем. Таким образом, минуя схему принудительного взыскания, директор перевёл в адрес контрагентов более 96 миллионов рублей. При этом он имел реальную возможность погасить многомиллионные долги перед государством, но не сделал этого.
Подобный шаг противоречил сразу нескольким статьям Гражданского и Налогового кодексов РФ.
В октябре прошлого года оперативники дальневосточного Главка МВД во взаимодействии с сотрудниками Следственного отдела по городу Елизово СК РФ по Камчатскому краю установили и задокументировали факт противоправной деятельности руководителя филиала.
По результатам проверки было возбуждено уголовное дело. На тот момент уже бывшему чиновнику инкриминировали действия, подпадающие под статью 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов».
Дело с обвинительным заключением направлено в суд. Если экс-главу г. Елизово признают виновным, то ему может грозить до 5 лет лишения свободы, либо крупный денежный штраф.
{yandex}
