Главный борец ООН с незаконным оборотом наркотических веществ директор управления ООН по наркотикам и преступности (УНП) Антонио Мария Коста выступил недавно с сенсационным заявлением. По его версии, часть ...
... сами они зачастую не имеют постоянного источника дохода, нигде не работают. А перевозка наличных связана с отмыванием преступных доходов, с финансированием терроризма, с нелегальными внешнеторговыми операциями. ...
... человек получили ее в качестве дополнительного наказания. Это логично: как правило, люди отвечали перед судом за основное преступление, а отмывание становилось попутным грехом.
Среди самых известных ...
Иностранные банки стали пристальнее изучать транзакции российских денег, утверждают собеседники РБК в правительстве и финансовой сфере. За рубежом интересы отечественных предпринимателей «ни во что не ...
... с "отмыванием" и финансированием терроризма ФАТФ Владимир Нечаев сообщил, что многие страны уже имеют такой опыт. Сейчас вопрос об амнистии рассматривают в Аргентине, Австралии, Венгрии.
"У ФАТФ есть ...
... (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и незаконным оборотом оружия.
"Несмотря на то, что почти каждое преступление в экономической сфере сопряжено с легализацией средств, полученных ...
... рекомендации по финансовым мерам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, предложенные группой ФАТФ, исполняются.
По его словам, для более эффективного противодействия легализации ...
... отмывающими нелегальные доходы и повышение прозрачности работы финансовых организаций) получили одобрение в FATF (Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
Президент подчеркнул, ...
... Белороссова в Испании (по подозрению в мошенничестве), Максима Чухарева в Коста-Рике (отмываниеденег), Александра Панина в Доминиканской Республике (мошенничество в интернете в особо крупных размерах). ...
... на борьбу с отмыванием денег. Документ предполагает расширение полномочий налоговых органов, в том числе с данными, которые могут быть отнесены к банковской тайне. Кроме того, размер легализованных средств, ...
В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении двух директоров строительных компаний, которые присвоили более 20 млн рублей, выделенных из бюджета республики на реконструкцию трех сельскохозяйственных ...
... а Васильченкову и еще одному из фигурантов - еще и по части 3 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). ...
... операторами по приему платежей числятся в специальном реестре, и надзор осуществляется только в рамках борьбы с отмыванием преступных средств. «В любом случае за ломбарды, грешащие не только обналичкой, ...
... и ч.3 ст.174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в составе организованной группы»).
Расследованием ...
... Киму придется покинуть свою страну.
Первоначально деньги размещались в Швейцарии, но после того, как международные правила борьбы с отмыванием денег были ужесточены, представители Кима ...
... организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 4 ст.174 [1] УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в крупном ...
... лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере») и ч.4 ст.174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных ...
... завышенным, а никакого практического смысла в предлагаемой норме нет. Для борьбы с отмыванием денег и «фирмами-однодневками» есть более простые и эффективные способы, чем массовая многократная перерегистрация ...
... о покушении на жизнь госдеятеля предложено сделать пунктом статьи об убийстве.
По многим преступлениям, в том числе за отмываниеденег, предложено снижение наказания, а по статье за неуплату налогов ...
... на таможне, отмываниеденег. В организацию входят политики, а также бизнесмены, стремящиеся как-то изменить существующую систему, журналисты, юристы и эксперты.
По его словам, как минимум в течение ...