... легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем, мошенничество, контрабанда, незаконные порубки леса, торговля людьми и другие.
Возбуждены 20 уголовных дел в отношении лидеров ...
... статье 174 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), статье 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных ...
... РФ, проведенная без соответствующего разрешения) и частью 4 статьи 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Гонтмахеру ...
... округа выявили с начала года 14 преступлений о легализация наркодоходов, что на 75% ниже, чем за тот же период 2009 года", - отметил Кравцов.
По его словам, снижение количества зарегистрированных ...
... обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в ...
... а Васильченкову и еще одному из фигурантов - еще и по части 3 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). ...
... по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), а Васильченко и еще одному фигуранту - еще и по части 3 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств). Всем троим грозит до 10 лет лишения свободы.
...
... годах эти люди и создали преступное сообщество, основной целью которого являлась легализация крабовой продукции, полученной путем незаконной разработки естественных богатств исключительной экономической ...
... в понедельник.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств). Основанием для возбуждения уголовного дела послужил материал проверки, ...
... 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств). Обвинение утверждено и дело направлено в суд", - сказал представитель прокуратуры, не уточнив даты направления дела в суд.
Наказание ...
... и ч.3 ст.174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в составе организованной группы»).
Расследованием ...
... возбуждено по статье 188 (контрабанда), статье 174 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), статье 174.1 (легализация (отмывание) денежных ...
... 159 УК РФ (мошенничество) и части 4 статьи 174 УК РФ (легализация денежных средств), каждая предусматривает до десяти лет лишения свободы. Обвиняемые знакомятся с делом, после чего оно будет направлено ...
... организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 4 ст.174 [1] УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в крупном ...
... лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере») и ч.4 ст.174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных ...
... экстремизм, легализация, мошенничество, причинение имущественного ущерба, незаконный оборот наркотиков и др.).
«В ходе третьего квартала нами приложены достаточно серьезные усилия по противодействию ...
... по части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом а результате совершения им преступления в особо крупном размере), дело направлено в суд. ...
В конце апреля Государственная Дума приняла закон о внесении поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, которые предусматривают введение в нашей стране совершенно нового института - так ...
... Владивостока передано уголовное дело, где обвинения предъявлено пяти участникам преступной группировки по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество», ст. 174 «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем», ...