Как сообщила в понедельник представитель УВД по Хабаровскому краю Эльза Трифонова, в отношении генерального директора ООО "Нэвис" возбуждены уголовные дела по ст. ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств или другого имущества).
"Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере с использованием своего служебного положения. Деньги, которые доверчивые граждане передали мошеннику для постройки квартир в жилом комплексе, были переведены на счета в банках и таким образом легализованы", - отметила собеседник агентства. "Интерфакс - Дальний Восток"
