Поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которые усиливают контроль за операциями ...
... облегчат жизнь легального бизнеса. А вот для компаний с двойной бухгалтерией, напротив, перекроют лазейки. Например, усилится контроль за банковскими операциями на сумму свыше 600 тысяч рублей.
Ранее ...
... границу на пункте таможенного контроля Хуньчунь-Краскино.
Эта простая финансовая операция стала наглядным примером перехода России и Китая на расчеты в национальной валюте и отказ от долларов в межбанковских ...
... карта кассира, приложив которую к терминалу, он пробьёт чек и отдаст его пассажиру. «Сама операция занимает меньше секунды. В случае, если пассажир оплачивает банковской картой, оснащенной бесконтактным ...
... сами они зачастую не имеют постоянного источника дохода, нигде не работают. А перевозка наличных связана с отмыванием преступных доходов, с финансированием терроризма, с нелегальными внешнеторговыми операциями. ...
Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о контроле за наличнымиоперациями граждан, превышающими сумму 600 тысяч рублей.Контролироваться будут операции клиентов, ...